杭汽轮Ｂ: 八届三十四次董事会独立董事独立意见

证券代码：200771   证券简称：杭汽轮 B   公告编号：2023-54

(相关资料图)

      杭州汽轮动力集团股份有限公司

  独立董事对八届三十四次董事会审议事项的独立意见

   根据《公司法》

         《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规

定，作为公司独立董事，我们以现场表决的方式出席公司于 2023 年

于客观、独立判断立场，按照规定对下列事项发表了独立意见：

   一、对公司第九届董事会董事、独立董事候选人事项的独立意见

   经审阅公司第九届董事会董事候选人的履历等有关资料，未发现

有《公司法》第 147 条规定的不得担任公司董事的情形，亦不存在被

中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未被列为失信被执

行人；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及交易所其他相关规定。我们认为，第九届董事会

候选人人选的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职

责要求，独立董事候选人任职资格合法。

   本次公司提名第九届董事会董事的程序符合《公司法》、

                           《公司章

程》、

  《公司董事会专门委员会实施细则》的有关规定，审议程序合法

有效。我们一致同意公司第九届董事会候选人人选并同意提交公司

   二、对公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的独立意见

   公司于 2023 年 6 月 9 日召开了董事会薪酬与考核委员会，对《董

事、高级管理人员薪酬管理制度》进行了审议和修改。《董事、高级

管理人员薪酬管理制度》

          （2023 年修订）是根据相关法律法规及《上

市公司治理准则》、

        《公司章程》等有关规定，结合公司的实际经营情

况而制定的，同时也体现了国资监管部门对国有企业保值增值的业绩

考核要求以及对薪酬水平总体平衡的要求。办法对完善公司治理结

构，建立公正透明的绩效评价标准和程序具有积极的意义。该薪酬管

理制度兼顾多方利益诉求、具有可操作性，体现了对高管人员的激励

与约束作用，使企业能获得长期持续稳定的发展。

  该制度修订的程序符合《公司章程》、

                  《公司董事会专门委员会实

施细则》的有关规定，审议程序合法有效。我们一致同意将《董事、

高级管理人员薪酬管理制度》（2023 年修订）提交公司 2023 年第一

次临时股东大会审议。

  三、对独立董事津贴方案的独立意见

  随着公司的不断发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董

事在公司治理和经营管理工作中承担着重要职责。公司独立董事津贴

方案有利于独立董事充分发挥专业特长和优势，进一步提升公司科学

决策、合规经营的水平。公司对此方案的审议决策程序合法有效，我

们同意公司独立董事津贴方案提交公司 2023 年第一次临时股东大会

审议。

             独立董事：章和杰 许永斌 姚建华 金迎春

                         二〇二三年六月九日

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